证券代码：002877             证券简称：智能自控             公告编号：2022-050



                     无锡智能自控工程股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议的通知于 2022 年 10 月 10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会
议于 2022 年 10 月 20 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-049）详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                      1
证券代码：002877   证券简称：智能自控               公告编号：2022-050



                                无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 20 日




                            2