证券代码：002877                证券简称：智能自控                  公告编号：2023-033



                    无锡智能自控工程股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下：
序
                   修订前                                  修订后
号
                                        第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
                                     法行使下列职权：
     第四十一条 股东大会是公司的权力 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
     机构，依法行使下列职权：           ……
     （一）决定公司的经营方针和投资计 （十六）审议股权激励计划；
     划；                               （十七）公司年度股东大会可以授权董事会
     ……
                                        向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
     （十六）审议股权激励计划；
1                                       元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
     （十七）审议法律、行政法规、部门
                                        该项授权在下一年度股东大会召开日失效。
     规章或本章程规定应当由股东大会
                                        （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
     决定的其他事项。
                                        本章程规定应当由股东大会决定的其他事
     上述股东大会的职权不得通过授权
                                        项。
     的形式由董事会或其他机构和个人
                                        除本条第（十七）项外，上述股东大会的职
     代为行使。
                                        权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
                                        和个人代为行使。



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    除修订的条款外，其他条款保持不变。《公司章程》条款的修订以工商行政管
理部门最终核定为准。

    此事项尚须提交公司年度股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商
变更登记手续。
    特此公告。


                                        无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 27 日




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