证券代码：002877                证券简称：智能自控        公告编号：2023-037


                     无锡智能自控工程股份有限公司
                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 25 日（周四）14:00 开始
    （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 25 日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 25 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效
投票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 19 日（周五）
    7、出席对象：
                                        1
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    （1）截止 2023 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                                          备注
     提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

       100                总议案：表示对以下所有议案统一表决               √

  非累积投票提案

       1.00        《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                 √

       2.00        《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                 √

       3.00        《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》                   √

       4.00        《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                   √

       5.00        《关于 2023 年度财务预算的议案》                        √

       6.00        《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                    √

       7.00        《关于 2023 年度董事薪酬的议案》                        √

       8.00        《关于 2023 年度监事薪酬的议案》                        √

                   《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
       9.00                                                                √
                   2023 年度审计机构的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
      10.00                                                                √
                   定对象发行股票的议案》

       11.00       《关于修订<公司章程>的议案》                            √

    同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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    2、披露情况
    上述第 1-9 议案已由 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议和第
四届监事会第八次会议审议通过，上述第 10-11 议案已由 2023 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见公
司于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 4 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案，议案 10-11 均为特别决议的
议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
    2、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 5 月 23 日下午 16:30。
来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点：公司证券事务部
    4、联系方式：
    联系人：陈怡
    联系电话：0510-88551877
    传真：0510-88157078
    邮箱：sjf@wuxismart.com
    地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
                                        3
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    邮政编码：214112
    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第八次会议决议；
    3、第四届董事会第十八次会议决议；
    4、第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                          无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 27 日




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 附件一：

                                    授权委托书

      兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份
 有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________
      委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________
      受托人签名：________________受托人身份证号________________________
      委托日期：________________________________________________________

                                   提案表决意见
                                                                     备注
                                                                   该列打勾    同   反   弃
  提案遍码                          提案名称
                                                                   的栏目可    意   对   权
                                                                   以投票

     100               总议案：表示对以下所有议案统一表决              √

非累积投票提案

     1.00        《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》               √

     2.00        《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》               √

     3.00        《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》                 √

     4.00        《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                 √

     5.00        《关于 2023 年度财务预算的议案》                      √

     6.00        《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                  √

     7.00        《关于 2023 年度董事薪酬的议案》                      √

     8.00        《关于 2023 年度监事薪酬的议案》                      √
                 《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
     9.00                                                              √
                 司 2023 年度审计机构的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
    10.00                                                              √
                 定对象发行股票的议案》
    11.00        《关于修订<公司章程>的议案》                          √

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注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一

审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项

的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。




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附件二：



                          股东大会参会登记表


姓名（名称）

身份证号或法人                             法人股东法定代
股东营业执照号                             表人姓名

股票账户号                                 持股数量

代理人姓名                                 是否本人参加

代理人身份证号                             联系电话

电子邮箱                                   联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2023 年 5 月 23 日下午 16:30。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）




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附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00；
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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