证券代码：002885         证券简称：京泉华           公告编号：2018-055




                 深圳市京泉华科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2018 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 25 日在
公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议
由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2018 年半年度报告》；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    2、审议通过了《关于<2018 年半年度财务报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司编制的《2018 年半年度财务报告》内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况。

                                     1
    证券代码：002885           证券简称：京泉华        公告编号：2018-055


    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018
年半年度财务报告》（未经审计）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    3、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    监事会认为，公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市京泉华科技股
份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2018-057）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                             深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 8 月 27 日




                                      2