证券代码：002885         证券简称：京泉华         公告编号：2018-067


                深圳市京泉华科技股份有限公司
                    关于公司设立分公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 20
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司设立分公司的议案》。
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事
宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
    根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董
事会审批权限，无需提请股东大会审定。
    本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

    一、拟设立分公司的基本情况

    1、名    称：深圳市京泉华科技股份有限公司许昌分公司(暂定名，实际名
称以营业执照为准)
    2、营业场所：河南省许昌市八一路 88 号许昌学院科技园
    3、经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变
电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；
光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS 不间断电源、新能源器件、汽车电子、
电力电子及医疗电子产品的研发。
    4、负 责 人：李彩生
    5、经营期限：永续经营
    (以上各项，以注册地政府主管部门最终核定为准。)

    二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险

    1、设立目的：公司设立许昌分公司，是为了满足公司业务发展需要和提升
运营效率，丰富现有产品生产线，拓宽产品供应模式，更好地服务于客户和承接


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相应的业务项目。

    2、对公司的影响及存在的风险:本次分公司的设立是对公司三大类产品之一
且具备未来业务增长点的电源产品在公司未来战略规划中的布局，该设立事项不
会对公司近期生产经营产生重大影响。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议
通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告




                                          深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2018 年 10 月 22 日




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