证券代码：002885         证券简称：京泉华        公告编号：2018-077


                深圳市京泉华科技股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26
日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司
的议案》。为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层
办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》
等有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需要提请股东大会审议。
    本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


    一、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：深圳市京泉华智能电气有限公司（暂定名）

    2、注册资本：人民币 1,000 万元

    3、公司类型：有限责任公司

    4、法定代表人：张立品

    5、公司住所：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园

    6、股权结构：公司持有 100%股权

    7、出资方式：货币出资，资金来源为自有资金

    8、经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变
电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；
电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器
件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS

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   证券代码：002885          证券简称：京泉华            公告编号：2018-077

不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售；
兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货
物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁。^电源
类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电
源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低
频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道
交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备（含充电桩、充电管理设备）、
UPS 不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子、医疗电子及智能产品的生
产。

       (以上各项，以注册地政府主管部门最终核定为准。）


       二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

       1、对外投资的目的及对公司的影响

       本次投资设立全资子公司是为进一步满足公司业务发展的需要，以公司的平
台为依托，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。本次全资子公司的设
立对公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

    2、存在的风险

       上述设立全资子公司事宜还需按规定程序办理公司设立登记手续，不存在法
律、法规限制或禁止的风险；设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、
管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化
解风险，力争获得良好的投资回报。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          2018 年 11 月 26 日

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