证券代码：002885        证券简称：京泉华          公告编号：2019-023


                深圳市京泉华科技股份有限公司
              关于 2018 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案情况
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司（母公司）实
现的净利润 80,654,580.39 元，加：年初未分配利润 160,690,500.17 元，减去
发放现金红利 6,000,000.00 元及提取盈余公积 8,065,458.04 元，公司期末实际
可供股东分配的利润 227,279,622.52 元。
    为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2018 年 12 月
31 日的公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75
元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
    以上利润分配预案符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超
过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司 2018 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，
未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大
会审议。
    2、监事会审议情况


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    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分
考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的
利益。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。
该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需
求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意
公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，同意将该事项提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
    三、其他说明
    1、本次公司 2018 年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人
的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、特别提示：如在本利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整，本次利润分配方案的分配比例存在由于可分配
总股本变化而进行调整的风险，提请各位投资者注意。
    3、相关风险揭示：本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可
实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日

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