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公司公告

京泉华:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告2020-06-24  

						   证券代码:002885         证券简称:京泉华           公告编号:2020-042




                   深圳市京泉华科技股份有限公司
      首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
 1、本次解除限售股份的数量为 112,307,985 股,占公司总股本的 62.3933%;
 其中 78,557,445 股转为高管锁定股,占公司总股本的 43.6430%。
 2、本次解除限售股份的可上市流通的日期为 2020 年 6 月 29 日(星期一)。

    一、首次公开发行前已发行股份概况

    (一)首次公开发行股份情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“京泉华科技”)首
次公开发行前股本为 60,000,000 股,经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2017〕882 号文核准,首次公开发行 A 股人民币普通股股票 20,000,000 股,
并于 2017 年 6 月 27 日在深圳证券交易所中小企业板上市,上市后公司总股本为
80,000,000 股。

    (二)公司上市后股本变动情况
    2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2018 年 5 月 14 日召
开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的提案》,
公司 2017 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 80,000,000 股为基数,向全
体股东每 10 股派 0.750 元人民币现金(含税),资本公积金每 10 股转增 5 股。
本次权益分派已于 2018 年 6 月 12 日实施完毕,本次转增后公司总股本为
120,000,000 股。
    2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议和 2019 年 5 月 13 日召开
的 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,公司
2018 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体
股东每 10 股派 0.750 元人民币现金(含税),资本公积金每 10 股转增 5 股。本
次权益分派已于 2019 年 5 月 31 日实施完毕,本次转增后公司总股本为

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180,000,000 股。
    截至本公告披露的前一交易日,公司的总股本为 180,000,000 股,其中尚未
解除限售的股份数量为 112,307,985 股(即本次解除限售股份 112,307,985 股),
占总股本的 62.3933%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    (一)本次申请解除股份限售的股东为控股股东、实际控制人张立品、窦
晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬及深圳市佳盈盛投资
管理有限公司(现更名为“安阳市佳盈盛企业管理有限公司”,以下简称“佳
盈盛”),上述8名股东承诺的具体内容如下:
    1、上市公告书中做出的承诺
    (1)公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、
汪兆华、李战功、张礼扬承诺:
    自京泉华科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有
的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份,也不由京泉华科技回购该部分
股份。如本人所持京泉华科技股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于京
泉华科技首次公开发行的发行价;京泉华科技上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本
人持有京泉华科技股票的锁定期限自动延长6个月。
    (2)公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、
汪兆华、李战功承诺:
    在本人担任京泉华科技董事、监事或高级管理人员期间,本人将向京泉华科
技申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持
京泉华科技股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的京泉华科技股
份。本人在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股
票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。
    (3)公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇承诺:
    本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内,在不丧失对京泉
华科技控股股东、实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,如
本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份,累计减持数量不超过本人在锁定


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期届满前持有京泉华科技股份总数的25%;前述锁定期满两年后若进行股份减持
的,本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、
在解除锁定股份数量范围内减持;减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发
行价;减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的
相关规定办理。
    (4)公司股东张礼扬承诺:
    本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期之后两年内无减持意向,前述锁
定期满两年后若进行股份减持的,本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证
监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持;减持价格不低于
京泉华科技首次公开发行的发行价;减持将按照《公司法》、《证券法》、证券
监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
    (5)公司股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺:
    本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内,在不违反本人已
作出的相关承诺的前提下,如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份,累
计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的40%;前述锁
定期满两年后若进行股份减持的,本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证
监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持;减持价格不低于
京泉华科技首次公开发行的发行价;减持将按照《公司法》、《证券法》、证券
监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
    (6)公司股东佳盈盛承诺:
    自京泉华科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持
有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份,也不由京泉华科技回购该部
分股份。在满足上述股票锁定期满后两年内,本公司将根据自身的经营需要,在
符合法律法规及相关规定的前提下,以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审
计的每股净资产值的价格减持所持股份,减持股份数量最高可达京泉华科技上市
时承诺人所持京泉华科技股份总额的100%。前述锁定期满两年后若进行股份减持
的,本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、
在解除锁定股份数量范围内减持;减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监
督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
    (7)公司全体股东承诺:

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       承诺人所持京泉华科技股份减持时,将通过交易所集中竞价交易系统、大宗
交易系统、协议转让或其他合法方式实施。承诺人将在减持前4个交易日通知京
泉华科技,并由京泉华科技在减持前3个交易日予以公告。
       若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。
       承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
       2、招股说明书中做出的承诺
       相关股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的承诺与《首次
公开发行股票上市公告书》中一致。
       3、股东在公司收购和权益变动过程中做出承诺:无。
       4、股东后续追加的承诺:无。
       5、法定承诺和其他承诺:无。
       (二)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其做出的上述各项承诺。

       (三)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情
形,公司也未对其存在违规担保的情形。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排
       1、本次解除限售股份的上市流通日期:2020年6月29日(星期一)。
       2、本次解除限售股份数量为112,307,985股,占公司总股本的62.3933%。
       3、本次解除股份限售的股东人数共8名。
       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下(单位:股):
                         所持限售股份        本次解除限售
序号        股东名称                                                   备注
                         总数(股)          数量(股)
                                                             该股东同时担任公司董事、
 1           张立品         47,833,065          47,833,065
                                                             董事长
 2            程扬          10,474,245          10,474,245   该股东同时担任公司董事
                                                             该股东同时担任公司董事、
 3           鞠万金         10,474,380          10,474,380
                                                             总经理
                                                             该股东同时担任公司董事、
 4           汪兆华         10,474,380          10,474,380
                                                             常务副总经理
 5           窦晓月         10,125,000          10,125,000   该股东同时担任公司副总经


                                         4
     证券代码:002885                  证券简称:京泉华                      公告编号:2020-042

                                                                        理、董事会秘书

 6             张礼扬                 10,125,000         10,125,000     该股东同时担任公司董事
                                                                        该股东同时担任公司董事、
 7             李战功                  5,237,190          5,237,190
                                                                        副总经理
        深圳市佳盈盛投资
 8                                     7,564,725          7,564,725
          管理有限公司
             合计                 112,307,985           112,307,985
     5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺,其减持行
为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告
[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关规定的要求,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
     6、其他需要说明的事项(无)

     四、股本结构变化情况
     本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表所示:
                                                                                           单位:股

                             本次变动前             本次变动增减(+,-)            本次变动后
       项目
                           数量          比例          增加           减少          数量        比例
一、限售条件流通股/
                        112,307,985     62.39%      78,557,445    112,307,985     78,557,445    43.64%
    非流通股
      高管锁定股                  0       0.00%     78,557,445               0    78,557,445    43.64%

      首发前限售股      112,307,985     62.39%                0   112,307,985              0       0.00%

二、无限售条件流通股     67,692,015     37.61%      33,750,540               0   101,442,555    56.36%

三、总股本              180,000,000    100.00%     112,307,985    112,307,985    180,000,000   100.00%


     五、备查文件
     1、限售股份上市流通申请书;

     2、限售股份上市流通申请表;
     3、股本结构表和限售股份明细数据表;
     4、深交所要求的其他文件。


                                                              深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                                               董事会
                                                                                 2020 年 6 月 24 日

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