证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2020-052



                深圳市京泉华科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2020 年 10 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2020 年 10
月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实
到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁
英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2020 年第三季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020
年第三季度报告正文》（公告编号：2020-054）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 10 月 23 日

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