证券代码：002885          证券简称：京泉华           公告编号：2020-053


                深圳市京泉华科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2020 年 10 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2020 年 10
月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2020 年第三季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-054）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2020 年 10 月 23 日

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