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公司公告

京泉华:独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2021-03-09  

                           证券代码:002885                                    证券简称:京泉华


           深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定,作为深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
的独立董事,基于独立、客观判断的原则,我们对公司第三届董事会第十七次会
议相关事项进行了审核,发表如下独立意见:
    一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见
    (一)公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等
相关规定,董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    (二)公司本次回购股份用于实施股权激励计划,有利于充分调动公司管理
人员、核心骨干人员的积极性,有利于公司建立完善的长效激励机制,有利于公
司的长远发展。公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,
维护股东利益。
    (三)本次回购股份以集中竞价方式实施,不存在损害公司及全体股东,尤
其是中小股东利益的情形,回购股份方案合理、可行,公司董事会授权公司管理
层根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
    (四)公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含)且不
超过人民币 4,000 万元(含),公司本次回购资金来源于自有资金,根据公司的
经营、财务、研发、资金状况,本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发
展产生重大不利影响,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害公司股东合法
权益的情形。
    综上,我们认为公司本次回购股份方案合法合规,符合公司和全体股东的利
益。我们一致同意公司实施回购股份方案。
   证券代码:002885                                 证券简称:京泉华

   (本页无正文,为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)


   独立董事签字:




       刘 宏                   李茁英                董秀琴




                                                  2021 年 3 月 8 日