证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2021-009


                深圳市京泉华科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2021 年 3 月 7 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 3 月
11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实
到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期，
有利于保障本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A
股股票有关事宜的顺利推进。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2021 年 3 月 11 日




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