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                 深圳市京泉华科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 4
月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。
公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、
董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和
表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    2、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司
2020 年度股东大会上述职。详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    3、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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上的《2020 年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上
海证券报》 证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020
年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 131,375.06 万元，利润总额 2,992.32 万元，
归属于母公司所有者的净利润 3,279.78 万元，基本每股收益 0.18 元，加权平均
净资产收益率 4.14%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 162,867.62 万元，
归属于母公司所有者权益为 80,247.26 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（母公司）实
现的净利润 31,782,456.05 元，加：年初未分配利润 261,743,419.67 元，减去
提取盈余公积 3,178,245.61 元，减去支付的普通股股利 9,000,000.00 元，公司
期末实际可供股东分配的利润 281,404,831.43 元。
    为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以利润分配
方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2021-022）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    6、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，独立董事对

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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明发表了意见，相关内容详见公司
于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
   7、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第一季度报告》正文（公告编号：2021-023）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    8、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高级管理人员 2021 年度
薪酬的公告》（公告编号：2021-024）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    9、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2021-025）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

   10、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

   公司独立董事对公司 2020 年度内部控制评价报告发表了意见，审计机构大
华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制鉴证报告。相关内容详见公司于
同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度


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内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    11、审议通过了《关于<2020 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

    公司对 2020 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司 2020
年度的《内部控制规则落实自查表》。相关内容详见公司于同日刊登在合作信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制规则落实自
查表》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订
印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）的规定和要
求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的相关规定。全体董事通过表决，一致同意通过《关于会计政策变更的议案》。
    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-026）。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019
年修行）》《上市公司章程指引（2019 修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司修订了《深圳市京泉华科技股份有限
公司章程》的部分条款。
    修订后的《公司章程》详见同日刊登在公司合作信息披露媒体《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2021-027）、《深圳市京泉华科技股份有限公司章
程（2021 年 4 月）》。


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   本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，修订编制了《股东大会议事规则》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有
效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司
规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，
修订编制了《董事会议事规则》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，
根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司
章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《募集资金管理制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

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《募集资金管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    17、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公
司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律法规和
规范性文件，结合公司实际情况，修订编制了《信息披露管理制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《信息披露管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者
之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳
定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价
值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系
工作指引》《股票上市规则》《上市公司投资者关系管理指引》等有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《投资者关系管理制
度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《投资者关系管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    19、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公
司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运

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作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修
订编制了《内幕信息知情人管理制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《内幕信息知情人管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    20、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    为进一步提升公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增
强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，明确对年报信息披露责任人的
问责尺度。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市
规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，
结合公司实际情况，修订编制了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    21、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》

    为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司
资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》
《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司
章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《防范大股东及关联方占用
公司资金专项制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    22、审议通过了《关于修订<股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖


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本公司股票管理制度>的议案》

    为加强对公司股东、董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为
的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》《证券法》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
业务指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订编制了《股
东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    23、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    为进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期
保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，
确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股
票上市规则》《上市公司规范运作指引》财政部发布的《企业会计准则第 24 号—
—套期保值》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，
修订编制了《外汇套期保值业务管理制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《外汇套期保值业务管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    24、审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

    为规范公司的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传
递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法
权益，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》


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《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况，修订编制了《重大事项报告制度》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《重大事项报告制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    25、审议通过了《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    26、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会于近日收到董事会秘书窦晓月女士的书面辞职申请报告，窦晓月
女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作顺利开展，
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议后，公司董事会同意聘任
辛广斌先生为公司董事会秘书兼任副总经理，任期自董事会决议之日起至第三届
董事会任期届满之日止，辛广斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，辛广斌先生不再担任公司证券事务代表职务。
    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》（公告编号：2021-028）。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    27、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》《公
司章程》的相关规定及工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审
查无异议后，公司董事会同意聘任冯谦先生为公司证券事务代表，任期自董事会
决议之日起至第三届董事会任期届满之日止，冯谦先生已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》。

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    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    28、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    经公司全体董事审议，同意于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，详见公司于同日
刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-029）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2021 年 4 月 23 日




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