证券代码：002885              证券简称：京泉华                 公告编号：2021-020


                     深圳市京泉华科技股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 4
月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和
表决合法有效。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

     具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度监事会工作报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

     2、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在合
作 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。


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    证券代码：002885        证券简称：京泉华           公告编号：2021-020

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 131,375.06 万元，利润总额 2,992.32 万元，
归属于母公司所有者的净利润 3,279.78 万元，基本每股收益 0.18 元，加权平均
净资产收益率 4.14%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 162,867.62 万元，
归属于母公司所有者权益为 80,247.26 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分
考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的
利益。
    具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年度与关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司 2020 年
度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公
司 2020 年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    6、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程


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    证券代码：002885         证券简称：京泉华          公告编号：2021-020

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊
登在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》正文（公告编号：2021-023）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生
产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外
汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利
于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司
继续开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    8、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2020 年度内部控制自我
评价报告》无异议。
    具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    9、审议通过了《关于<2020 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

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    证券代码：002885        证券简称：京泉华          公告编号：2021-020

    公司对 2020 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司
2020 年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见于同日刊登在公司合作
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制规则
落实自查表》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-026）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认可公司根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中
华人民共和国证券法（2019 年修行）》《上市公司章程指引（2019 修订）》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定修订的《深圳市
京泉华科技股份有限公司章程》的部分条款。
    修订后的《公司章程》详见同日刊登在公司合作信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-027）、《深圳市京泉华科技股份有限公司
章程（2021 年 4 月）》。
    本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治

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   证券代码：002885        证券简称：京泉华           公告编号：2021-020

理准则》《上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
修订编制了《监事会议事规则》。
    详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2021 年 4 月 23 日




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