证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2021-069


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2021 年 12 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 12
月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，
相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东
利益的情形。
    具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘 2021 年
度审计机构的公告》（公告编号：2021-070）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                             深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                        2021 年 12 月 15 日


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