证券代码：002885         证券简称：京泉华        公告编号：2022-013



                 深圳市京泉华科技股份有限公司
         关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务
贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司董事、监事薪酬方案。第
四届董事、监事薪酬方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董
事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、薪酬方案
    1、公司董事薪酬标准
    （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
额外领取董事津贴 2.4 万元/年（税前）。未担任管理职务的董事，仅领取董事
津贴 2.4 万元/年（税前）。
    （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
    2、公司监事薪酬标准
    公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，额外领取监事津
贴 1.2 万元/年（税前）。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。
    二、适用对象
    第四届董事会成员；第四届监事会成员。
    三、适用期限
    自本方案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止。
    四、其他规定
    1、公司董事（除独立董事外）、监事薪酬与津贴按月度发放；独立董事津
贴按季度发放。
    2、公司董事、监事及因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津
贴按其实际任期计算并予以发放。

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    3、上述薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规及《公司章程》之规定，董事、监事薪酬方案须提交股东
大会审议通过方可生效。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
    3、深交所要求提供的相关文件。


    特此公告。




                                          深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2022 年 3 月 8 日




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