证券代码：002885                                      证券简称：京泉华


                   深圳市京泉华科技股份有限公司
               独立董事关于第四届董事会第一次会议
                          相关事项的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市京泉华科技
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、对全体股东及
投资者负责的态度，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关议案，在
阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表意见如
下：

       1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等公司制度的规定，程序合法有效；

       2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

       （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
       （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
       （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
       （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
       （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
       3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

       4、经核查，我们同意：聘任鞠万金先生为公司总经理兼财务负责人；聘任
汪兆华先生为公司常务副总经理；聘任李战功先生副总经理；聘任辛广斌先生为
公司副总经理兼董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。

       5、公司第四届高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
  证券代码：002885                                   证券简称：京泉华

结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司
及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我
们同意《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》的内容。



                                                     独立董事：
                                                                李茁英
                                                                董秀琴
                                                                胡宗波

                                                      2022 年 3 月 23 日