京泉华：2021年董事会工作报告2022-04-23
深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
深圳市京泉华科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格
贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益
最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，较好完成
了既定任务，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2021
年度工作情况汇报如下：
一、2021年度公司经营情况
2021年，面对复杂严峻的国际政治形势、持续低迷的全球经济走势，以及更
加激烈的行业竞争态势，公司坚定战略方向，聚焦主营业务发展，加强成本和费
用管控，有序开展各项经营工作，通过一系列科学有效的经营措施，公司的营收
及市场规模得到快速的增长。2021年度，公司实现营业收入190,957.42万元，较
上年同期上升45.35%；营业利润1,234.76万元，较上年同期下降59.11%；利润总
额1,247.41 万元，较上年同期下 降58.31% ；归属于上市公司股东的净利润
1,992.83万元，较上年同期下降39.24%。利润下滑主要系2021年原材料价格大幅
上涨导致生产成本大幅增加，以及研发投入大幅增加等原因所致。
二、报告期内董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
2021年度，董事会召开了共计七次董事会会议，即第三届董事会第十七次会
议至第三届董事会第二十三次会议。
1.关于公司回购股份方案的议案
1.1.回购股份的目的和用途
2021 年 3 月 第三届董事会第
8日 十七次会议
1.2.回购股份符合相关条件
1.3.回购股份的方式
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1.4.回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.5.拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
1.6.回购股份的资金来源
1.7.回购股份的实施期限
1.8.办理本次股份回购事宜的具体授权
1.关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
2021 年 3 月 第三届董事会第 2.关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士
11 日 十八次会议 全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3.关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
1.《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议
案》
7.《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
8.《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
9.《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
2021 年 4 月 第三届董事会第
22 日 十九次会议 10.《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.《关于<2020 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.《关于会计政策变更的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
18.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
19.《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
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20.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
21.《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》
22.《关于修订<股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度>的议案》
23.《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
24.《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
25.《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》
26.《关于聘任董事会秘书的议案》
27.《关于聘任证券事务代表的议案》
28.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1.关于《2021 年半年度报告》全文及摘要的议案
2021 年 8 月 第三届董事会第
2.关于《2021 年半年度财务报告》的议案
26 日 二十次会议
3.关于公司拟处置部分固定资产（房产）的议案
2021 年 10 第三届董事会第
1.关于《2021 年第三季度报告》的议案
月 21 日 二十一次会议
2021 年 11 第三届董事会第 1.关于公司拟办理信托融资业务及为第三方担保机构提供反
月 15 日 二十二次会议 担保的议案
1.关于续聘 2021 年度审计机构的议案
2.关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2021 年 12 第三届董事会第
月 14 日 二十三次会议
3.关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
4.关于对外投资设立全资子公司暨签署《投资协议》的议案
5.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
2、董事会召集召开股东大会情况及股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集召开股东大会三次，其中年度股东大会一次、临
时股东大会二次。
1.关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的提案
2021 年 3 月 2021 年第一次临时 2.关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人
29 日 股东大会 士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的提
案
1.关于 2020 年度董事会工作报告的提案
2021 年 5 月 2020 年年度股东大
2.关于 2020 年度监事会工作报告的提案
18 日 会
3.关于 2020 年年度报告全文及摘要的提案
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4.关于 2020 年度财务决算报告的提案
5.关于 2020 年度利润分配预案的提案
6.关于继续开展外汇套期保值业务的提案
7.关于修订《公司章程》的提案
8.关于修订《股东大会议事规则》的提案
9.关于修订《董事会议事规则》的提案
10.关于修订《监事会议事规则》的提案
11.关于修订《募集资金管理制度》的提案
12.关于修订《信息披露管理制度》的提案
13.关于修订《投资者关系管理制度》的提案
14.关于修订《内幕信息知情人管理制度》的提案
15.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的提
案
16.关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金专项制
度》的提案
17.关于修订《股东、董事、监事、高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度》的提案
18.关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的提案
19.关于修订《重大事项报告制度》的提案
1.关于续聘 2021 年度审计机构的提案
2.关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的提案
2021 年 12 月 2021 年第二次临时
30 日 股东大会 3.关于增加经营范围并修订《公司章程》的提案
4.关于对外投资设立全资子公司暨签署《投资协议》的提
案
3、董事会各专门委员会会议情况
（1）公司董事会审计委员会会议情况
公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定
开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议。主要在公司财务
数据对外报出、财务决算预算、利润分配、信托融资、金融机构综合授信、定期
报告编制、会计政策变更、聘任审计机构、修订《公司章程》、外汇套期保值业
务、相关制度修订等方面进行了深入而广泛又切合公司实际情况的讨论分析，给
出了专业性的意见，提高了公司董事会的决策效率。
（2）公司董事会薪酬与考核委员会会议情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员
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会工作细则》履行职责，共召开一次会议。主要在董事、监事、高级管理人员的
年度薪酬考核、年度薪酬计划等方面，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行
业薪酬水平、地区经济发展状况进行讨论分析，对董事会成员在任职以来在公司
规范运作、内部体系建设和为公司发展做出的贡献进行了充分肯定和高度认可。
（3）公司董事会战略委员会会议情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》
履行职责，共召开四次会议。主要在回购事项、总经理工作报告、董事会工作报
告、增加子公司经营范围、对外投资等对公司长期发展战略规划及其他影响公司
发展的重大事项进行研究讨论，并提出了行之有效的建议。并针对以上事项的实
施情况进行检查，认真履行董事会授权的职责权限。
（4）公司董事会提名委员会会议情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》
履行职责，报告期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议。主要在聘任高级
管理人员等方面进行了深入而广泛又切合公司实际情况的讨论分析，给出了专业
性的意见，提高了公司董事会的决策效率。
4、完善公司法人治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，持续
建立健全公司法人治理结构，提升法人治理水平，公司股东大会、董事会、监事
会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互平衡的治理机
制。
报告期内，为加强和完善公司内部控制机制，提高公司整体运行效率和抗风
险能力，保护投资者合法权益，公司根据经营发展的需要，进一步完善了公司制
度建设，规范了公司运作。此外，公司内部审计部门依据公司董事会审计委员会
审议通过的年度审计计划开展审计工作，针对监督检查中发现的问题提出整改意
见，促进公司持续健康发展。
报告期内，公司持续加强信息披露事务和投资者管理工作，严格按照《上市
公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》等相关规定，完善公司信
息披露工作机制，优化信息披露管理流程，开展信息披露事务管理工作，有效提
升公司对外披露信息的质量和透明度。
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报告期内，公司不断加强内幕信息管理工作，严格遵守相关法律法规及公司
《内幕信息知情人登记备案制度》执行，在编制定期报告及筹划重大事项期间，
公司相关部门严格履行登记、报备义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有
序开展，有效维护了广大投资者的权益。
三、公司的近期发展规划及重点工作
2022年，根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全
体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工
作，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，力求实现全体股东
和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 23 日
