证券代码：002885         证券简称：京泉华         公告编号：2022-028


                深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2022 年 4 月 12 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月
22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9
人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴
女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司
2021 年度股东大会上述职。详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2021 年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    3、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》


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    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上
海证券报》 证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 190,957.42 万元，利润总额 1,247.41 万元，
归属于母公司所有者的净利润 1,992.83 万元，基本每股收益 0.1107 元，加权平
均净资产收益率 2.47%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 186,986.10 万
元，归属于母公司所有者权益为 81,309.66 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司（母公司）实
现的净利润 78,686,332.34 元，加：年初未分配利润 281,789,382.81 元，减去
提取盈余公积 7,868,633.23 元，减去支付的普通股股利 6,296,285.56 元，公司
期末实际可供股东分配的利润 346,310,796.36 元。
    为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以利润分配
方案实施时的股权登记日当日收市后的可参与利润分配的股数为基数，向股东每
10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-031）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    6、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》


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   独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明发表了意见，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，相关内容详见公司
于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

   7、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公
告编号：2022-032）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    8、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2022-033）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

   9、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

   公司独立董事对公司 2021 年度内部控制评价报告发表了意见。相关内容详
见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
   独立董事就本议案发表了独立意见。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

   10、审议通过了《关于<2021 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

   公司对 2021 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司 2021
年度的《内部控制规则落实自查表》。相关内容详见公司于同日刊登在合作信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制规则落实自


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查表》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    11、审议通过了《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》

    详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    12、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    经公司全体董事审议，同意于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，详见公司于同日
刊登在合作信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-034）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2022 年 4 月 22 日




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