证券代码：002885         证券简称：京泉华          公告编号：2022-049


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2022 年 7 月 11 日发出会议通知，并于 2022 年 7 月 14 日以通讯表决的方式
召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会
议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
   1、 审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
     为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各
项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
     详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-050）。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2022 年 7 月 15 日




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