证券代码：002885         证券简称：京泉华          公告编号：2022-050


                深圳市京泉华科技股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日
召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议
案》。为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理
各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》
等有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需要提请股东大会审议。
    本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：河源市京泉华科技有限公司（暂定名）
    2、注册资本：人民币 3,000 万元
    3、公司类型：有限责任公司
    4、法定代表人：鞠万金
    5、公司住所：河源市高新区高新五路 147 号金地创谷 2 号楼二楼 D 区-37
    6、股权结构：公司持有 100%股权
    7、出资方式：货币出资，资金来源为自有资金
    8、经营范围：
    一般经营项目：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变
电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；
电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器
件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS
不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售；
兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货
物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁；非居住

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房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
      许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经
营:
      电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，
通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含
高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、
轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS 不间断电源、新
能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的生产。(以上各项，以注册地
政府主管部门最终核定为准。）
      (以上各项，以注册地政府主管部门最终核定为准。）

      二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
      1、对外投资的目的及对公司的影响
      本次投资设立全资子公司是为进一步满足公司业务发展的需要，以公司的平
台为依托，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。本次全资子公司的设
立对公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
      2、存在的风险
      上述设立全资子公司事宜还需按规定程序办理公司设立登记手续，不存在法
律、法规限制或禁止的风险；设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、
管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化
解风险，力争获得良好的投资回报。

      三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2022 年 7 月 15 日




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