证券代码：002885          证券简称：京泉华           公告编号：2022-054



                 深圳市京泉华科技股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2022 年 7 月 15 日发出会议通知，并于 2022 年 7 月 26 日以现场结合通讯
的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了
本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年半年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    2、审议通过了《关于<2022 年半年度财务报告>的议案》

    根据公司 2022 年上半年的经营实际，公司编制了《2022 年半年度财务报告》，
本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2022 年半年度财务
报告》。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度财务报告》。


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证券代码：002885       证券简称：京泉华          公告编号：2022-054


表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                       深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2022 年 7 月 27 日




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