证券代码：002885          证券简称：京泉华           公告编号：2022-068



                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2022 年 8 月 16 日发出会议通知，并于 2022 年 8 月 19 日以通讯的方式召
开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，
公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对外投资签署<项目合作协议>的议案》
    公司根据整体战略布局及业务发展需要，为满足公司的长远规划及发展战
略，优化资源配置，进一步拓展大湾区客户，提升资产运营效益，公司拟与河源
市高新技术开发区管理委员会签署附有生效条件的《项目合作协议》。
    具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资签署<项目
合作协议>的公告》（公告编号：2022-069）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案在经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全体
董事审议，同意于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

                                     1
   证券代码：002885        证券简称：京泉华           公告编号：2022-068


    具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 20 日




                                   2