京泉华：关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告2022-12-31
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-101
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日
召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公司
章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述议
案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于<深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》，并经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。本次限制性股票
激励计划向 90 名激励对象定向发行本公司股票 1,436,100 股，鉴于公司本次限
制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司股份总数由 180,000,000 股增加至
181,436,100 股，公司注册资本由 180,000,000 元增加至 181,436,100 元。
二、《公司章程》修订情况
基于公司注册资本和股本情况的变化，并根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规，以及结合公司实际情况，
公司对《公司章程》部分条款进行如下修订：
变更前 变更后
第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》《中
华人民共和国公司登记管理条例》和其 华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定由深圳市京泉华电子有限公 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公
司改制设立的股份有限 公司(以下简称 司改制设立的股份有限 公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。
公司由深圳市京泉华电子有限公司 公司由深圳市京泉华电子有限公司
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全体股东依约共同作为发起人，以发起 全体股东依约共同作为发起人，以发起
设立的方式设立；公司在深圳市市场监 设立的方式设立；在深圳市市场监督管
督管理局注册登记，取得营业执照。 理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91440300279247552R。
第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币
18,000 万元。 181,436,100 元。
第 十二条 公司根 据中国 共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
（新增）
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第 十九条 发行后公司股 份总数为 第 二十条 发行后公司股 份总数为
18,000 万股，均为普通股。 181,436,100 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第 二十四 条 公司 不得收 购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本 股份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；
购其股份； （五）将股份用于转换本公司发行
（五）将股份用于转换本公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）本公司为维护本公司价值及
（六）本公司为维护本公司价值及 股东权益所必需。
股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公
除上述情形外，公司不得收购本公 司股份。
司股份。
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第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）法律法规、中国证监会认可 （三）项、第（五）项、第（六）项规
的其他方式。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公司因本章程第二十三条第一款第 公开的集中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第 二十五 条 公司因本章程第二十 第 二十六 条 公司因本章程第 二十
三条第一款第（一）项、第（二）项规 四条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，应当经股
东大会决议。公司因本章程第二十三条 东大会决议。公司因本章程第二十四条
第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以
依 照 本 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大会 的 授 依 照 本 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大会 的 授
权，经三分之二以上董事出席的董事会 权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。 会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款 公司依照本章程第二十四条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一） 规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六） 于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份 项情形的，公司合计持有的本公司股份
数 不 得 超 过 本 公 司 已 发 行 股 份总 额 的 数 不 得 超 过 本 公 司 已 发行 股 份总 额 的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
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第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
东，将其持有的本公司股票在买入后六 将其持有的本公司股票或者其他具有股
个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 权性质的证券在买入后六个月内卖出，
买入，由此所得收益归本公司所有，本 或者在卖出后六个月内又买入，由此所
公司董事会将收回其所得收益。但是， 得收益归本公司所有，本公司董事会将
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 收回其所得收益。但是，证券公司因购
有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公 司 董 事 会 不 按 照 前 款 规 定 执 行 的除外。
的，股东有权要求董事会在三十日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定
任。 执行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第 三十七 条 公司股东承担下列义 第 三十八 条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股金；
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（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法
人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司债
权人的利益；公司股东滥用股东权利给 权人的利益；
公司或者其他股东造成损失的，应当依 （五）法律、行政法规及本章程规
法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法 定应当承担的其他义务。
人独立地位和股东有限责任，逃避债务， 公司股东滥用股东权利给公司或者
严重损害公司债权人利益的，应当对公 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
司债务承担连带责任。 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地
（五）法律、行政法规及本章程规 位和股东有限责任，逃避债务，严重损
定应当承担的其他义务。 害公司债权人利益的，应当对公司债务
承担连带责任。
第 四十条 股东大会是公 司的权力 第 四十一 条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司增加或者减少注册资
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本作出决议； 本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、 （十）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十一条规定 （十三）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产百分之三十的事项； 总资产百分之三十的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议调整或变更利润分配 持股计划；
政策； （十七）审议调整或变更利润分配
（十八）审议法律、行政法规、部 政策；
门规章或本章程规定应当由股东大会决 （十八）审议法律、行政法规、部
定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会决
上述股东大会的职权不得通过授权 定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权
行使。 的形式由董事会或其他机构和个人代为
上述指标计算中涉及的数据如为负 行使。
值，取其绝对值。
第 四十一 条 公司发生下述担保事 第 四十二 条 公司 下列对 外担保行
项，应当在董事会审议通过后提交股东 为，须经股东大会审议通过。
大会审议。 （一）本公司及本公司控股子公司
（一）单笔担保额超过公司最近一 的对外担保总额，超过最近一期经审计
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期经审计净资产 10%的担保； 净资产的百分之五十以后提供的任何担
（二）公司及其控股子公司的对外 保；
担保总额，达到或超过公司最近一期经 （二）公司的对外担保总额，超过
审计净资产 50%以后提供的任何担保； 最近一期经审计总资产的百分之三十以
（三）公司的对外担保总额，达到 后提供的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 （三）公司在一年内担保金额超过
后提供的任何担保； 公司最近一期经审计总资产百分之三十
（四）为资产负债率超过 70%的担保 的担保；
对象提供的担保； （四）为资产负债率超过百分之七
（五）连续十二个月内担保金额超 十的担保对象提供的担保；
过公司最近一期经审计总资产的 30%； （五）单笔担保额超过最近一期经
（六）连续十二个月内担保金额超 审计净资产百分之十的担保；
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （六）对股东、实际控制人及其关
绝对金额超过五千万元人民币； 联方提供的担保。
（七）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保；
（八）交易所或公司章程规定的其
他担保情形。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值。
股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决由出席股东大
会的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
第五十四条 公司召开股东大会，董 第五十五条 公司召开股东大会，董
事会、监事会以及单独或者合并持有公 事会、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出
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提案。 提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开十日前提 的股东，可以在股东大会召开十日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人 出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后两日内发出股东大会 应当在收到提案后两日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。 补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东 出股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的提 大会通知中已列明的提案或增加新的提
案。 案。
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本
章程第五十三条规定的提案，股东大会 章程第五十四条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普 （三）以明显的文字说明：全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以 通股股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决， 书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
股东大会通知和补充通知中应当充 （六）网络或其他方式的表决时间
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 及表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会通知和补充通知中应当充
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的，发布股东大会通知或补充通知时将 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
同时披露独立董事的意见及理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
股东大会采用网络或其他方式的， 的，发布股东大会通知或补充通知时将
应当在股东大会通知中明确载明网络或 同时披露独立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东大会网络或其他方式投票的开
大会网络或其他方式投票的开始时间， 始时间，不得早于现场股东大会召开前
不得早于现场股东大会召开前一日下午 一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大
三点，并不得迟于现场股东大会召开当 会召开当日上午 9：30，其结束时间不得
日上午九点半，其结束时间不得早于现 早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
场股东大会结束当日下午三点。 股权登记日与会议日期之间的间隔
股权登记日与会议日期之间的间隔 应当不多于七个工作日。股权登记日一
应当不多于七个工作日。股权登记日一 旦确认，不得变更。
旦确认，不得变更。
第 七十四 条 召集人应当保证会议 第 七十五 条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或 的董事、监事、董事会秘书、召集人或
其代表、会议主持人应当在会议记录上 其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名。会议记录应当与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书等有效资料 签名册及代理出席的委托书、网络及其
一并保存，保存期限为十年。 他方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限为十年。
第七十六条 股东大会决议分为普 第七十七条 股东大会决议分为普
通决议和特别决议。 通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。 所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
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第七十九条 股东（包括股东代理 第八十条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。 披露。
对同一事项有不同提案的，股东（包 对同一事项有不同提案的，股东（包
括股东代理人）在股东大会上不得对同 括股东代理人）在股东大会上不得对同
一事项的不同提案同时投同意票。 一事项的不同提案同时投同意票。
公司持有自己的股份没有表决权， 公司持有自己的股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
上市公司董事会、独立董事、持有 股东买入公司有表决权的股份违反
1%以上有表决权股份的股东等主体可以 《证券法》第六十三条第一款、第二款
作为征集人，自行或者委托证券公司、 规定的，该超过规定比例部分的股份在
证券服务机构，公开请求上市公司股东 买 入 后 的 三 十 六 个 月 内 不 得 行使 表 决
委托其代为出席股东大会，并代为行使 权，且不计入出席股东大会有表决权的
提案权、表决权等股东权利。依照前款 股份总数。
规定征集股东权利的，征集人应当披露 公司董事会、独立董事、持有百分
征集文件，公司应当予以配合。 之一以上有表决权股份的股东或者依照
征集股东投票权应当向被征集人充 法律、行政法规或者中国证监会的规定
分披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以公开征集股
偿 或 者 变 相 有 偿 的 方 式 征 集 股东 投 票 东投票权。征集股东投票权应当向被征
权。公司不得对征集投票权提出最低持 集人充分披露具体投票意向等信息。禁
股比例限制。 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 股东大会审议有关关联 第八十一条 股东大会审议有关关
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交易事项时，关联股东不应当参与投票 联交易事项时，关联股东不应当参与投
表决，其所代表的有表决权的股份数不 票表决，其所代表的有表决权的股份数
计入有效表决总数；股东大会决议应当 不计入有效表决总数；股东大会决议的
充分披露非关联股东的表决情况。 公告应当充分披露非关联股东的表决情
股东大会审议有关关联交易事项 况。
时，关联股东应主动向股东大会声明关 股东大会审议有关关联交易事项
联关系并回避表决。股东没有主动说明 时，关联股东应主动向股东大会声明关
关联关系并回避的，其他股东可以要求 联关系并回避表决。股东没有主动说明
其说明情况并回避。召集人应依据有关 关联关系并回避的，其他股东可以要求
规定审查该股东是否属关联股东及该股 其说明情况并回避。召集人应依据有关
东是否应当回避。 规定审查该股东是否属关联股东及该股
应予回避的关联股东对于涉及自己 东是否应当回避。
的关联交易可以参加讨论，并可就该关 应予回避的关联股东对于涉及自己
联交易产生的原因、交易基本情况、交 的关联交易可以参加讨论，并可就该关
易是否公允合法等事宜向股东大会作出 联交易产生的原因、交易基本情况、交
解释和说明。 易是否公允合法等事宜向股东大会作出
股东大会结束后，其他股东发现有 解释和说明。
关 联 股 东 参 与 有 关 关 联 交 易 事项 投 票 股东大会结束后，其他股东发现有
的，或者股东对是否应适用回避有异议 关 联 股 东 参 与 有 关 关 联 交 易 事项 投 票
的，有权就相关决议根据本章程的有关 的，或者股东对是否应适用回避有异议
规定向人民法院起诉。 的，有权就相关决议根据本章程的有关
规定向人民法院起诉。
第 八十一 条 公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平台 （删除）
等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
第 九十七 条 董事由股东大会选举 第 九十七 条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年，并可在任期届满前 或更换，并可在任期届满前由股东大会
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由股东大会解除其职务。董事任期届满， 解除其职务。董事任期三年，任期届满
可连选连任。但独立董事的连任时间不 可连选连任。但独立董事的连任时间不
得超过六年。 得超过六年。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事任期届满未及时改选，在改选 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
出的董事就任前，原董事仍应当依照法 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
律、行政法规、部门规章和本章程的规 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管
本公司董事会不设由职工代表担任 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
的董事。董事可以由总经理或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过
级管理人员兼任，但兼任总经理或者其 公司董事总数的二分之一。
他高级管理人员职务的董事以及由职工 本公司董事会不设由职工代表担任
代表担任的董事，总计不得超过公司董 的董事。
事总数的二分之一。
第一百零一条 董事可以在任期届 第一百零一条 董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送
达董事会之日起生效。董事会将在两日 达董事会之日起生效。董事会将在两日
内披露有关情况。 内披露有关情况。
董事辞职导致公司董事会成员低于 董事辞职导致公司董事会成员低于
法定最低人数或独立董事辞职导致独立 法定最低人数或独立董事辞职导致独立
董事人数少于董事会成员的三分之一或 董事人数少于董事会成员的三分之一或
独立董事中没有会计专业人士时，其辞 独立董事中没有会计专业人士时，其辞
职报告应在下任董事填补因其辞职产生 职报告应在下任董事填补因其辞职产生
的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生 的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生
效之前，拟辞职董事应当继续履行职责。 效之前，原董事仍应当依照法律、行政
辞职报告应说明辞职时间、辞职原 法规、部门规章和本章程规定，履行董
因、辞去的职务、辞职后是否继续在公 事职务。
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司任职（如继续任职，说明继续任职的 辞职报告应说明辞职时间、辞职原
情况）等情况。此条款对辞职报告的规 因、辞去的职务、辞职后是否继续在公
定同时适用于监事、高级管理人员的辞 司任职（如继续任职，说明继续任职的
职报告。 情况）等情况。此条款对辞职报告的规
定同时适用于监事、高级管理人员的辞
职报告。
第一百零五条 独立董事应该按照 第一百零五条 独立董事应该按照
法律、行政法规、部门规章及公司《独 法律、行政法规、中国证监会和证券交
立董事制度》的有关规定执行。 易所的有关规定及公司《独立董事制度》
的有关规定执行。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
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交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
惩事项； 总经理、财务负责人等高级管理人员，
（十一）制订公司的基本管理制度； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十三）管理公司信息披露事项；
换为公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十五）听取公司总经理的工作汇 换为公司审计的会计师事务所；
报并检查总经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇
（十六）法律、行政法规、部门规 报并检查总经理的工作；
章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根
公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会对董事会
相关专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照本章程和董事会授权履行职
负责，依照本章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专
责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审
门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，
员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会中至少应有一名独立董事是
审计委员会的召集人为会计专业人士。 会计专业人士，审计委员会的召集人为
董事会负责制定专门委员会工作规程， 会计专业人士。董事会负责制定专门委
规范专门委员会的运作。 员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应
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当提交股东大会审议。
第一百一十一条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易、
权限，建立严格的审查和决策程序；重 对外捐赠的权限，建立严格的审查和决
大投资项目应当组织有关专家、专业人 策程序；重大投资项目应当组织有关专
员进行评审，并报股东大会批准。 家、专业人员进行评审，并报股东大会
（一）在不违反法律、法规及本章 批准。
程其他规定的情况下，就公司发生的购 （一）在不违反法律、法规及本章
买或出售资产、对外投资（含委托理财、 程其他规定的情况下，就公司发生的购
委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、 买或出售资产、对外投资（含委托理财、
租入或租出资产、委托或者受托管理资 委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、
产和业务、赠与或受赠资产、债权或债 租入或租出资产、委托或者受托管理资
务重组、签订许可使用协议、转让或者 产和业务、赠与或受赠资产、债权或债
受让研究与开发项目等交易行为，股东 务重组、签订许可使用协议、转让或者
大会授权董事会的审批权限为： 受让研究与开发项目等交易行为，股东
1、交易涉及的资产总额（同时存在 大会授权董事会的审批权限为：
账面值和评估值的，以高者为准）占公 1、交易涉及的资产总额（同时存在
司最近一期经审计总资产的百分之十以 账面值和评估值的，以高者为准）占公
上； 司最近一期经审计总资产的百分之十以
但交易涉及的资产总额占公司最近 上；
一期经审计总资产的百分之五十以上 但交易涉及的资产总额占公司最近
的，应提交股东大会审议。其中，一年 一期经审计总资产的百分之五十以上
内购买、出售资产（以资产总额和成交 的，应提交股东大会审议。其中，一年
金额中的较高者作为计算标准）经累计 内购买、出售资产（以资产总额和成交
计算达到或超过公司最近一期经审计总 金额中的较高者作为计算标准）经累计
资产百分之三十的，应当由董事会作出 计算达到或超过公司最近一期经审计总
决议，提请股东大会以特别决议审议通 资产百分之三十的，应当由董事会作出
过； 决议，提请股东大会以特别决议审议通
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2、交易的成交金额（含承担债务和 过；
费用）占公司最近一期经审计净资产的 2、交易的成交金额（含承担债务和
百分之十以上，且绝对金额超过一千万 费用）占公司最近一期经审计净资产的
元； 百分之十以上，且绝对金额超过一千万
但交易的成交金额（含承担债务和 元；
费用）占公司最近一期经审计净资产的 但交易的成交金额（含承担债务和
百分之五十以上，且绝对金额超过五千 费用）占公司最近一期经审计净资产的
万元的，应提交股东大会审议。 百分之五十以上，且绝对金额超过五千
3、交易产生的利润占公司最近一个 万元的，应提交股东大会审议。
会计年度经审计净利润的百分之十以 3、交易产生的利润占公司最近一个
上，且绝对金额超过一百万元； 会计年度经审计净利润的百分之十以
但交易产生的利润占公司最近一个 上，且绝对金额超过一百万元；
会计年度经审计净利润的百分之五十以 但交易产生的利润占公司最近一个
上，且绝对金额超过五百万元的，应提 会计年度经审计净利润的百分之五十以
交股东大会审议。 上，且绝对金额超过五百万元的，应提
4、交易标的（如股权）在最近一个 交股东大会审议。
会计年度相关的营业收入占公司最近一 4、交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计营业收入的百分之十 会计年度相关的营业收入占公司最近一
以上，且绝对金额超过一千万元； 个会计年度经审计营业收入的百分之十
但交易标的（如股权）在最近一个 以上，且绝对金额超过一千万元；
会计年度相关的营业收入占公司最近一 但交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计营业收入的百分之五 会计年度相关的营业收入占公司最近一
十以上，且绝对金额超过五千万元的， 个会计年度经审计营业收入的百分之五
应提交股东大会审议。 十以上，且绝对金额超过五千万元的，
5、交易标的（如股权）在最近一个 应提交股东大会审议。
会计年度相关的净利润占公司最近一个 5、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度经审计净利润的百分之十以 会计年度相关的净利润占公司最近一个
上，且绝对金额超过一百万元； 会计年度经审计净利润的百分之十以
但交易标的（如股权）在最近一个 上，且绝对金额超过一百万元；
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会计年度相关的净利润占公司最近一个 但交易标的（如股权）在最近一个
会计年度经审计净利润的百分之五十以 会计年度相关的净利润占公司最近一个
上，且绝对金额超过五百万元的，应提 会计年度经审计净利润的百分之五十以
交股东大会审议。 上，且绝对金额超过五百万元的，应提
上述指标涉及的数据如为负值，取 交股东大会审议。
其绝对值计算。 上述指标涉及的数据如为负值，取
交易标的为股权，且购买或出售该 其绝对值计算。
股权将导致公司合并报表范围发生变更 交易标的为股权，且购买或出售该
的，该股权对应公司的全部资产和营业 股权将导致公司合并报表范围发生变更
收入视为交易涉及的资产总额和与交易 的，该股权对应公司的全部资产和营业
标的相关的营业收入。 收入视为交易涉及的资产总额和与交易
上述交易属于购买、出售资产的， 标的相关的营业收入。
不含购买原材料、燃料和动力，以及出 上述交易属于购买、出售资产的，
售产品、商品等与日常经营相关的资产， 不含购买原材料、燃料和动力，以及出
但资产置换中涉及购买、出售此类资产 售产品、商品等与日常经营相关的资产，
的，仍包含在内。 但资产置换中涉及购买、出售此类资产
上述交易属于公司对外投资设立有 的，仍包含在内。
限责任公司或者股份有限公司，应当以 上述交易属于公司对外投资设立有
协议约定的全部出资额为标准适用本款 限责任公司或者股份有限公司，应当以
的规定。 协议约定的全部出资额为标准适用本款
上述交易属于提供财务资助、提供 的规定。
担保和委托理财等事项时，应当以发生 上述交易属于提供财务资助、提供
额作为计算标准，并按交易事项的类型 担保和委托理财等事项时，应当以发生
在连续 12 个月内累计计算，适用本款的 额作为计算标准，并按交易事项的类型
规定。已按照本款的规定履行相关义务 在连续 12 个月内累计计算，适用本款的
的，不再纳入相关的累计计算范围。 规定。已按照本款的规定履行相关义务
（二）公司与关联自然人发生的交 的，不再纳入相关的累计计算范围。
易金额（上市公司提供担保除外）在三 （二）公司与关联自然人发生的交
十万元人民币以上的关联交易；公司与 易金额（上市公司提供担保除外）在三
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关联法人发生的交易金额（上市公司提 十万元人民币以上的关联交易；公司与
供担保除外）在三百万元人民币以上且 关联法人发生的交易金额（上市公司提
占公司最近一期经审计净资产绝对值 供担保除外）在三百万元人民币以上且
0.5%以上的关联交易； 占公司最近一期经审计净资产绝对值
但与关联人发生的交易（公司提供 0.5%以上的关联交易；
担保、受赠现金资产、单纯减免上市公 但与关联人发生的交易（公司提供
司义务的债务除外）金额在三千万元以 担保、受赠现金资产、单纯减免上市公
上，且占公司最近一期经审计净资产绝 司义务的债务除外）金额在三千万元以
对值 5％以上的关联交易，应提交股东大 上，且占公司最近一期经审计净资产绝
会审议。 对值 5％以上的关联交易，应提交股东大
公司在连续 12 个月内对同一关联交 会审议。
易分次进行的，以其在此期间交易的累 公司在连续 12 个月内对同一关联交
计数量计算。 易分次进行的，以其在此期间交易的累
（三）公司发生提供担保事项时， 计数量计算。
应当由董事会审议通过。公司发生本章 （三）公司发生提供担保事项时，
程第四十一条规定的提供担保事项时， 应当由董事会审议通过。公司发生本章
还应当在董事会审议通过后提交股东大 程第四十一条规定的提供担保事项时，
会审议通过。 还应当在董事会审议通过后提交股东大
公司为关联人提供担保的，不论数 会审议通过。
额大小，均应当在董事会审议通过后提 公司为关联人提供担保的，不论数
交股东大会审议。 额大小，均应当在董事会审议通过后提
（四）公司进行证券投资，应经董 交股东大会审议。
事会审议通过后提交股东大会审议，并 董事会、股东大会违反对外担保审
应取得全体董事三分之二以上和独立董 批权限和审议程序的，由违反审批权限
事三分之二以上同意。 和审议程序的相关董事、股东承担连带
公司控股子公司的对外投资、资产 责任。违反审批权限和审议程序提供担
处置等交易事项，依据其公司章程规定 保的，公司有权视损失、风险的大小、
执行，但控股子公司的章程授予该公司 情节的轻重决定追究当事人责任。
董事会或执行董事行使的决策权限不得 （四）公司进行证券投资，应经董
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超过公司董事会的权限。公司在子公司 事会审议通过后提交股东大会审议，并
股东大会上的表决意向，须依据权限由 应取得全体董事三分之二以上和独立董
公司董事会或股东大会作出指示。 事三分之二以上同意。
董事会对公司回购本公司股份的决 公司控股子公司的对外投资、资产
策权限如下： 处置等交易事项，依据其公司章程规定
公司因本章程第二十三条第一款第 执行，但控股子公司的章程授予该公司
（三）项、第（五）项、第（六）项规 董事会或执行董事行使的决策权限不得
定的情形收购本公司股份的，应经三分 超过公司董事会的权限。公司在子公司
之二以上董事出席的董事会会议决议。 股东大会上的表决意向，须依据权限由
上述事项涉及其他法律、行政法规、 公司董事会或股东大会作出指示。
部门规章、规范性文件、本章程或者交 上述事项涉及其他法律、行政法规、
易所另有规定的，从其规定。 部门规章、规范性文件、本章程或者交
易所另有规定的，从其规定。
第 一百一 十七条 对于不具备独立
董事资格或能力、未能独立履行职责或
未能维护公司和中小股东合法权益的独
立董事，单独或者合计持有公司 1%以上
股份的股东可以向公司董事会提出对独
（删除）
立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独
立董事应当及时解释质疑事项并予以披
露。公司董事会应当在收到相关质疑或
罢 免 提 议 后 及 时 召开 专 项 会 议进 行 讨
论，并将讨论结果予以披露。
第一百二十二条 董事会决议以举 第一百二十一条 董事会决议以举
手或书面方式进行表决。 手或书面方式进行表决。
董事会会议在保障董事充分表达意 董事会临时会议在保障董事充分表
见的前提下，可以用传真或其它通讯方 达意见的前提下，可以用传真或其它通
式进行并作出决议，并由参会董事签字。 讯方式进行并作出决议，并由参会董事
签字。
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第一百二十三条 董事会会议，应由 第一百二十二条 董事会会议，应由
董事本人出席；董事因故不能出席，可 董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书 以书面委托其他董事代为出席，委托书
中应载明代理人的姓名，代理事项、授 中应载明代理人的姓名，代理事项、授
权范围和有效期限，并由委托人签名或 权范围和有效期限，并由委托人签名或
盖章。代为出席会议的董事应当在授权 盖章。代为出席会议的董事应当在授权
范围内行使董事的权利。董事未出席董 范围内行使董事的权利。董事未出席董
事会会议，亦未委托代表出席的，视为 事会会议，亦未委托代表出席的，视为
放弃在该次会议上的投票权。 放弃在该次会议上的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上 一名董事不得在一次董事会会议上
接受超过两名以上董事的委托代为出席 接受超过两名以上董事的委托代为出席
会议。独立董事不得委托非独立董事代 会议。独立董事不得委托非独立董事代
为出席会议。 为出席会议。
董事会审议应当提交股东大会审议 董事会审议应当提交股东大会审议
的重大关联交易事项（日常关联交易除 的重大关联交易事项（日常关联交易除
外），应当以现场方式召开全体会议，董 外），应当召开全体会议，董事不得委托
事不得委托他人出席或以通讯方式参加 他人出席。
表决。
第一百二十六条 公司董事会设立
战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等专门委员会。专门
委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 （删除）
会中独立董事应占多数并担任召集人，
审计委员会中至少应有一名独立董事是
会计专业人士。
第一百二十八条 提名委员会有下 第一百二十六条 提名委员会的主
列主要职责： 要职责包括：
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（一）研究董事、高级管理人员的 （一）研究董事、高级管理人员的
选择标准和程序并提出建议； 选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级 （二）遴选合格的董事人选和高级
管理人员的人选； 管理人员人选；
（三）对董事候选人和高级管理人 （三）对董事人选和高级管理人员
员的人选进行审查并提出建议。 人选进行审核并提出建议。
第一百二十九条 审计委员会有下 第一百二十七条 审计委员会的主
列主要职责： 要职责包括：
（一）提议聘请或更换外部审计机 （一）监督及评估外部审计工作，
构； 提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及 （二）监督及评估内部审计工作，
其实施； 负责内部审计与外部审计的协调；
（三）负责内部审计与外部审计之 （三）审核公司的财务信息及其披
间的沟通； 露；
（四）审核公司的财务信息及其披 （四）监督及评估公司内控制度，
露； 对重大关联交易进行审计；
（五）审查公司内控制度，对重大 （五）负责法律法规、公司章程和
关联交易进行审计； 董事会授予的其他权限。
（六）公司董事会授予的其他权限。
第一百二十九条 董事会专门委员
会可以聘请中介机构为其决策提供专业
（新增） 意见。聘请中介机构的费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委
员会的提案应提交董事会审议决定。
第 一百三 十一条 公司设总经理一 第一百三十条 公司设总经理一名、
名、副总经理若干名，财务负责人一名， 副总经理若干名，财务负责人一名，董
董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。
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第一百三 十三条 在公司 控股股东 第一百三十二条 在公司控股股东
单位担任除董事、监事以外其他行政职 单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人 务的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
第 一百四十 三条 公司高 级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全体
股东的最大利益。公司高级管理人员因
（新增）
未能忠实履行职务或违背诚信义务，给
公司和社会公众股股东的利益造成损害
的，应当依法承担赔偿责任。
第 一百四 十九条 监事应当保证公 第 一百四 十九条 监事应当保证公
司披露的信息真实、准确、完整。 司披露的信息真实、准确、完整，并对
定期报告签署书面确认意见。
第 一百六 十条 公司年度财务会计 第一百六十条 公司在每一会计年
报告、半年度财务会计报告和季度财务 度结束之日起四个月内向中国证监会和
会计报告按照有关法律、行政法规及部 证券交易所报送并披露年度报告，在每
门规章的规定进行编制。 一会计年度上半年结束之日起两个月内
向中国证监会派出机构和证券交易所报
送并披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关
法律、中国证监会及证券交易所的规定
进行编制。
第一百六十五条 公司利润分配具 第一百六十五条 公司利润分配具
体政策如下： 体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用 （一）利润分配的形式：公司采用
现金、股票或者现金与股票相结合的方 现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配股利。在有条件的情况下，公司 式分配股利。在有条件的情况下，公司
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可以进行中期利润分配； 可以进行中期利润分配；
（二）公司现金分红的具体条件和 （二）公司现金分红的具体条件和
比例：除特殊情况外，公司在当年盈利 比例：除特殊情况外，公司在当年盈利
且累计未分配利润为正的情况下，并且 且累计未分配利润为正的情况下，并且
在满足正常生产经营的资金需求情况 在满足正常生产经营的资金需求情况
下，如无重大投资计划或重大现金支出 下，如无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生，公司优先采取现金方式分 等事项发生，公司优先采取现金方式分
配股利，每年以现金方式分配的利润不 配股利，每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可供分配利润的百分之 少于当年实现的可供分配利润的百分之
十。 十。
1、上述重大投资计划或重大现金支 1、上述重大投资计划或重大现金支
出是指以下情形之一： 出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投 （1）公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买设备累计支出达到 资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的百 或超过公司最近一期经审计净资产的百
分之五十，且超过五千万元； 分之五十，且超过五千万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投 （2）公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买设备累计支出达到 资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的百 或超过公司最近一期经审计总资产的百
分之三十。 分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支 上述重大投资计划或重大现金支
出，应当由董事会批准，报股东大会审 出，应当由董事会批准，报股东大会审
议通过后方可实施。 议通过后方可实施。
2、公司董事会应当综合考虑所处行 2、公司董事会应当综合考虑所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等 利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照本章程规 因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策： 定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重 （1）公司发展阶段属成熟期且无重
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大资金支出安排的，进行利润分配时， 大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最 现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到百分之八十； 低应达到百分之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重 （2）公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时， 大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最 现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到百分之四十； 低应达到百分之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重 （3）公司发展阶段属成长期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时， 大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最 现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到百分之二十。 低应达到百分之二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资 公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的，可以按照前项规定处理。 金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排是指：公司 现金分红在本次利润分配中所占比
未来十二个月内拟投资金额累计达到或 例为现金股利除以现金股利与股票股利
超过公司最近一期经审计净资产的百分 之和。
之十。 上述重大资金支出安排是指：公司
（三）前款所指特殊情况系指股东 未来十二个月内拟投资金额累计达到或
大会通过决议不进行现金分红的其它情 超过公司最近一期经审计净资产的百分
形。 之十。
（四）公司发放股票股利的具体条 （三）前款所指特殊情况系指股东
件：公司在经营情况良好，且董事会认 大会通过决议不进行现金分红的其它情
为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规模 不 匹 形。
配、发放股票股利有利于公司全体股东 （四）公司发放股票股利的具体条
整体利益时，可以在满足上述现金分红 件：公司在经营情况良好，且董事会认
的条件下，提出股票股利分配预案。公 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规模 不 匹
司应综合考虑公司成长性、每股净资产 配、发放股票股利有利于公司全体股东
摊薄等合理因素,确定 股票股利的具体 整体利益时，可以在满足上述现金分红
分配比例。 的条件下，提出股票股利分配预案。公
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司应综合考虑公司成长性、每股净资产
摊薄等合理因素,确定 股票股利的具体
分配比例。
第一百七十二条 公司聘用取得 第一百七十二条 公司聘用符合《证
“从事证券相关业务资格”的会计师事 券法》规定的会计师事务所进行会计报
务所进行会计报表审计、净资产验证及 表审计、净资产验证及其他相关的咨询
其他相关的咨询服务等业务，聘期一年， 服务等业务，聘期一年，可以续聘。
可以续聘。
第一百七十七条 公司的通知以下 第一百七十七条 公司的通知以下
列形式发出： 列形式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行； （三）以公告方式进行；
（四）以邮寄方式送出； （四）本章程规定的其他形式。
（五）以传真方式送出；
（六）本章程规定的其他形式。
第一百七十九条 公司召开股东大 第一百七十九条 公司召开股东大
会的会议通知，以专人送出、邮递、传 会的会议通知，以专人送出、邮递、电
真、电子邮件或本章程规定的其他方式 子邮件或本章程规定的其他方式进行。
进行。
第一百八十条 公司召开董事会的 第一百八十条 公司召开董事会的
会议通知，以专人送出、邮递、传真、 会议通知，以专人送出、邮递、电子邮
电子邮件或本章程规定的其他方式进 件或本章程规定的其他方式进行。
行。
第一百八十一条 公司召开监事会 第一百八十一条 公司召开监事会
的会议通知，以专人送出、邮递、传真、 的会议通知，以专人送出、邮递、电子
电子邮件或本章程规定的其他方式进 邮件或本章程规定的其他方式进行。
行。
第一百八十二条 公司通知以专人 第一百八十二条 公司通知以专人
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证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-101
送出的，由被送达人在送达回执上签名 送出的，由被送达人在送达回执上签名
（或盖章），被送达人签收日期为送达日 （或盖章），被送达人签收日期为送达日
期；公司通知以邮递送出的，自交付邮 期；公司通知以邮递送出的，自交付邮
局之日起第三个工作日为送达日期；公 局之日起第三个工作日为送达日期；公
司通知以传真、电子邮件送出的，自发 司通知以电子邮件送出的，自发送之日
送之日的次日为送达日期；公司通知以 的次日为送达日期；公司通知以公告方
公告方式送出的，自第一次公告刊登日 式送出的，自第一次公告刊登日为送达
为送达日期。 日期。
第一百九十条 公司需要减少注册 第一百九十条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清 资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出减少注册资本决议 单。公司应当自作出减少注册资本决议
之日起十日内通知债权人，并于三十日 之日起十日内通知债权人，并于三十日
内在与公司合作的法定信息披露媒体上 内在与公司合作的法定信息披露媒体上
公告。债权人自接到通知书之日起三十 公告。债权人自接到通知书之日起三十
日内，未接到通知书的自公告之日起四 日内，未接到通知书的自公告之日起四
十五日内，有权要求公司清偿债务或者 十五日内，有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。 提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法
定的最低限额。
第二百零八条 本章程以中文书写， 第二百零八条 本章程以中文书写，
其他任何语种或不同版本的章程与本章 其他任何语种或不同版本的章程与本章
程有歧义时，以在深圳市工商行政管理 程有歧义时，以在深圳市市场监督管理
局最近一次核准登记后的中文版章程为 局最近一次核准登记后的中文版章程为
准。 准。
除上述变更情况外，相关制度其他条款未发生变化，修订后的《深圳市京泉
华科技股份有限公司章程（2022 年 12 月）》全文详见同日在公司合作信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
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证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-101
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳市京泉华科技股份有限公司章程。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 31 日
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