证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2022-097


                深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2022 年 12 月 26 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 12 月
30 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，
相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东
利益的情形。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-098）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    （二）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司
正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了
规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业
务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决
策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同


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   证券代码：002885        证券简称：京泉华           公告编号：2022-097

意公司继续开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-100）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       2022 年 12 月 30 日




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