证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2023-010


                深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2023 年 3 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 21
日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次
会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开和表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》。
    经审核，监事会认为：河源市京泉华科技有限公司系公司全资子公司，公司
能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业
务发展方向以及募集资金的使用计划。本次提供借款行为符合实施募投项目的实
际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




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证券代码：002885   证券简称：京泉华       公告编号：2023-010

                                 深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                             2023 年 3 月 23 日




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