证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2023-014



                深圳市京泉华科技股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 11 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 4
月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    2、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》全文及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。


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    3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 258,429.06 万元，利润总额 14,846.32 万元，
归属于母公司所有者的净利润 14,237.40 万元，基本每股收益 0.7941 元，加权
平均净资产收益率 16.10%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 250,788.32
万元，归属于母公司所有者权益为 94,150.85 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分
考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的
利益。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年度与关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司 2022 年
度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公
司 2022 年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    6、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度
报告》（公告编号：2023-017）。


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    7、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2022 年度内部控制自我
评价报告》无异议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    8、审议通过了《关于<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

    公司对 2022 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司
2022 年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    经审核，本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不
影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利
于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司及子公司拟使用合计不超
过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币
20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据中华人民共和国《公司法》《证


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券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，修订编制了《监事会议事规则》。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议
事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2023 年 4 月 21 日




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