证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2023-026



                深圳市京泉华科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 23 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实
到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董
秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告（更正后）》（公
告编号：2023-029）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


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证券代码：002885   证券简称：京泉华        公告编号：2023-026




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                                                     董 事 会
                                             2023 年 4 月 27 日




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