证券代码：002886           证券简称：沃特股份        公告编号：2018-064



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2018 年
10 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业
园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管
理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

       与会监事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政
策，并按照相关法律法规和规范性文件规定的执行起始日开始执行。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

       公司会计政策变更的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披
露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-062）和《深圳市沃特新材料
股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

    与会监事同意《2018 年第三季度报告全文及正文》，并认为公司董事会编制
《2018 年第三季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、行政法规和中国证
监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司 2018 年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详
见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三
季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）和《深圳
市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                               二〇一八年十月三十一日