证券代码：002886         证券简称：沃特股份         公告编号：2019-005



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019 年
1 月 31 日以现场及通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新
兴产业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事
杨柏以通讯表决方式参加本次会议。监事及高级管理人员列席了会议，且本次会
议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊
T501-0096 地块的议案》

    为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他 14 家深圳当地企业，联合
竞买南山区留仙洞二街坊 T501-0096 地块，项目建设完成后，公司将在“南山区
留仙洞二街坊 T501-0096 地块企业联合大厦”持有约 12,600 平方米的建筑面积
（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出
让金及未来建设费用约 2 亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实
际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

    因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到
股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根
据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交
股东大会审议后实施。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块
的事项详见与本公告同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股
份有限公司关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地
块的公告》（公告编号：2019-006）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、《南山区联合竞拍及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块协议书》。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一九年一月三十一日