证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2019-024



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019 年 4
月 12 日以现场及通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴
产业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事杨
柏以通讯表决方式参加本次会议。监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议
由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    与会董事同意召集公司全体股东于 2019 年 4 月 29 日召开股东大会，对公司
第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案进行审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    有关公司 2019 年第一次临时股东大会的详细内容详见与本公告同时披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召
开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                           深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇一九年四月十二日