证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-049 深圳市沃特新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间: 现场会议时间:2019 年 5 月 15 日 15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:深圳市沃特新材料股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长吴宪 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的股份 70,458,237 股,占公司股份总数 117,647,250 股的 59.8894%,其中,参加本次股 东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的股份 70,429,437 股, 占公司股份总数的 59.8649%;参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股 东共 2 人,代表有表决权的股份 28,800 股,占公司股份总数的 0.0245%。 2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的出席情况: 出席现场会议和通过网络投票的股东 3 人,代表股份 3,920,000 股,占公司 有表决权股份总数的 3.3320%。其中:出席现场会议的股东 1 人,代表股份 3,891,200 股,占公司有表决权股份总数的 3.3075%;通过网络投票出席会议的股 东 2 人,代表股份 28,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0245%。 3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (1)公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人; (2)公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人; (3)董事会秘书张亮先生及部分高级管理人员出席或列席了本次会议,北 京市天元(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决,其中,以下第 5 项议案以特别决议方式审议通过。审议 表决结果如下: 1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 70,451,337 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9902%;反对 6,900 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0098%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,913,100 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.8240%;反对 6,900 股,占出席本次股东大会 的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1760%;弃权 0 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》 表决情况:同意 70,458,237 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,920,000 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》 表决情况:同意 70,458,237 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,920,000 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 6、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 7、审议通过《关于 2018 年董事薪酬的确认以及 2019 年董事薪酬方案的议 案》 股东吴宪、何征、深圳市银桥投资有限公司回避表决。 表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 8、审议通过《关于 2018 年监事薪酬的确认以及 2019 年监事薪酬方案的议 案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 9、审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配的预案>的议案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 10、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 表决情况:同意 70,451,337 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9902%;反对 6,900 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0098%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,913,100 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.8240%;反对 6,900 股,占出席本次股东大会 的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1760%;弃权 0 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 11、审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的 议案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 12、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 表决情况:同意 70,429,437 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 99.9591%;反对 28,800 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的 0.0409%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,891,200 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 99.2653%;反对 28,800 股,占出席本次股东大 会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7347%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 13、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:同意 70,458,237 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 3,920,000 股,占出席本次股东大会的中小 股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的 中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 四、独立董事述职 本次股东大会上,公司独立董事就 2018 年度独立董事工作向全体股东作了 述职报告。《独立董事 2018 年度述职报告》全文于 2019 年 4 月 22 日发布于信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市天元(深圳)律师事务所牟奎霖、程欣律师见证,并 出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程 序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股 东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议; 2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的 法律意见。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日