沃特股份:未来三年(2019-2021年)股东回报规划2019-06-05
深圳市沃特新材料股份有限公司
未来三年(2019-2021 年)股东回报规划
为进一步增强回报股东意识,建立对投资者持续、稳定的回报机制,深圳市
沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)依照《中华人民共和国公司法》 、
《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定,制订了公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划
(以下简称“本规划”)。具体内容如下:
一、制定本规划的主要考虑因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发
展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资
金需求、外部融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机
制,从而对股利分配作出制度性安排,平衡投资者短期利益和长期回报,以保证
股利分配政策的连续性和稳定性,有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可
持续发展。
二、制定本规划的原则
公司应当重视对投资者的合理投资回报,保护投资者合法权益,制定持续、
稳定的利润分配政策,健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时,相对于
股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润
分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。同时,充分
听取公司独立董事和中小股东的意见,注重公司股本扩张与业绩增长保持协调。
三、公司未来三年(2019-2021 年)的具体股东回报规划
公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下,努力为股东提供科学、持续、
稳定、合理的投资回报。
1、分配形式及间隔期
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
1
原则上公司每年进行一次利润分配。公司可以采用现金、股票、现金与股票
相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配,并优先采用现金分红的利
润分配方式。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
2、现金分红比例
公司根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》
的规定,在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,未来三
年原则上每一年度进行一次现金分红,且公司以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 20%。
3、现金及股票分红的条件
若公司满足下述条件,则实施现金分红:
(1)公司该年度实现的利润,在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值;
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告;
(3)公司无重大资金支出安排;
(4)公司的资金状况能够满足公司正常生产经营的资金需求;
(5)公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.1
元。
若公司未满足上述条件,或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时,可采取发放股票股利方
式进行利润分配。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。
四、公司利润分配方案的决策及监督机制
1、公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内,根据公司的利润
分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素,
以实现股东合理回报为出发点,制订公司当年的利润分配预案。
2、公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事会充分讨
论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,并由
独立董事对此发表独立意见后,方能提交公司股东大会审议批准。
3、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会
审议。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时
答复中小股东关心的问题。
5、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大
会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公
司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监
事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的
股东所持表决权的二分之一以上表决同意;股东大会在表决时,应向股东提供网
络投票方式。
6、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经
董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准,并在相关提案中详细论证和
说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。
3
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年六月四日
4