证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-062
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2019 年 6 月 20 日（星期四）15:00
网络投票的时间为：2019 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 20 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 20 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 6 月 19 日 15:00 至 2019 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园
10 栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份
70,389,437 股，占公司股份总数 117,647,250 股的 59.8309%，其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 70,369,437 股，
占公司股份总数的 59.8139%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股
东共 1 人，代表有表决权的股份 20,000 股，占公司股份总数的 0.0170%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,851,200 股，占公司
有表决权股份总数的 3.2735%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份
3,831,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.2565%；通过网络投票出席会议的股
东 1 人，代表股份 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0170%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深
圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.00 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行规模
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.04 债券期限
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.05 债券利率
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.07 转股期限
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.10 转股价格的向下修正
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.11 赎回条款
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.12 回售条款
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.14 发行方式及发行对象
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.15 向原股东配售的安排
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.16 募集资金用途
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.17 担保事项
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.18 可转换公司债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
3.00 审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
4.00 审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告>的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
5.00 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.00 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施
及相关承诺的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
7.00 审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
8.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全
权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
9.00 审议通过《关于制定〈未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议
案》
表决情况：同意 70,369,437 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9716％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0284％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 99.4807％；反对 20,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5193％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所牟奎霖、顾明珠律师见证，
并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2019 年第二次临时股东
大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日
