证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2020-027



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020 年
3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次
会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    2020 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意在不改变募集资金的用途和
投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下，延长部分
募集资金投资项目达到预定可使用状态期限，“新材料项目”预计延期至 2022 年
7 月 10 日。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                        深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇二〇年三月十二日