证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2020-028



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020 年
3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次
会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    2020 年 3 月 12 日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，全体监事一致同意在不改变募集资金的用途和
投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下，延长部分
募集资金投资项目达到预定可使用状态期限，“新材料项目”预计延期至 2022 年
7 月 10 日。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十六次会议决议；

    2、交易所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳市沃特新材料股份有限公司

                        监事会

                  二〇二〇年三月十二日