证券代码：002886          证券简称：沃特股份         公告编号：2020-037



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召
开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有
证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为
公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度审
计机构，负责本公司 2020 年度审计工作。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；

    2、机构性质：特殊普通合伙企业；

    3、历史沿革：中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京
财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立
（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会
计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代
码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化
大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168
号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013
年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

    4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室；

    5、投资者保护能力：2018 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万
元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。

    （二）人员信息

    中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师
446 名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。
从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

    （三）业务信息

    中喜会计师事务所 2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，
2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，
涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

    （四）执业信息

    中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。

    拟签字注册会计师（项目合伙人）：李松清，中国注册会计师，批准注册时
间为 2012 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组
审计等证券服务，未有兼职情况。

    拟项目质量控制负责人：孙永杰，中国注册会计师，批准注册时间为 2001
年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券
服务，未有兼职情况。

    拟签字注册会计师：张丽，中国注册会计师，批准注册时间为 2013 年，为
多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，
未有兼职情况。

    （五）诚信记录

    近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措
施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。

    项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。李松清受到证监会地方证监局行政
监管措施 2 次，孙永杰、张丽近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律监管措施的情况。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所进行了审查，认为其在执业过
程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司
2020 年度财务审计机构，审计费用由公司管理层根据 2020 年度具体的审计要求
和审计范围与中喜会计师事务所协商确定，并将续聘事项提交公司董事会及股东
大会审议。

    （二）独立董事的事前认可情况

    中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，
依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，为保证审计工作的连续性，
我们同意聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审
计和内控审计，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事
会第二十次会议审议。

    （三）独立董事发表的独立意见

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司 2019 年
度的审计机构，在为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，恪尽
职守，坚持独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项事务，
同时中喜具有证券期货业务资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及
内部控制审计机构的条件，我们建议继续聘任中喜作为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。

       （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

       公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2020
年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

       （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

       四、报备文件

       1、第三届董事会第二十次会议决议；

       2、第二届审计委员会第五次会议会议记录；

       3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

       4、中喜会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。

       特此公告。

                                             深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二〇年四月十六日