证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-049
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:00
网络投票的时间为：2020 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园
10 栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份
69,478,537 股，占公司股份总数 118,837,250 股的 58.4653%，其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 69,468,237 股，
占公司股份总数的 58.4566%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股
东共 2 人，代表有表决权的股份 10,300 股，占公司股份总数的 0.0087%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,940,300 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4742%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份
2,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4655%；通过网络投票出席会议的股
东 2 人，代表股份 10,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深
圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.00 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.00 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5.00 审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6.00 审议通过《关于 2019 年董事薪酬的确认以及 2020 年董事薪酬方案的
议案》
股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对上述议
案回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意 2,940,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7.00 审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确认以及 2020 年监事薪酬方案的
议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8.00 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配的预案>的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9.00 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10.00 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>
的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
11.00 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
12.00 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
13.00 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
14.00 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所牟奎霖、顾明珠律师见证，
并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议记录；
3、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2019 年年度股东大会的
法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月八日
