证券代码：002886           证券简称：沃特股份       公告编号：2020-053



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第三届监事会第十九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2020 年 6 月 10 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020 年
6 月 15 日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业
园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管
理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公
司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司具备实施股权激励
计划的主体资格，未发生公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的
不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限
售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；同意公司
为符合解除限售条件的 23 名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除
限售事宜。

    表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事刘则安、童晓婷回避
表决。
    表决结果：通过。

    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-054）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                 二〇二〇年六月十五日