证券代码：002886            证券简称：沃特股份             公告编号：2020-060



                      深圳市沃特新材料股份有限公司

       关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       为促进非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于 2020 年 6 月 29 日召开第三
届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非
公开发行 A 股股票预案具体修订情况公告如下：


           预案章节                    章节内容                   修订内容
                                                         1、更新了本次发行方案已经
特别提示                    特别提示                     取得批准的情况以及尚需呈
                                                         报批准的程序。
                                                         1、更新了董事会决议日；
                                                         2、更新了最近三年的定义，
释义                        释义
                                                         改为“2017 年、2018 年和 2019
                                                         年”。
                            四、本次非公开发行方案的概   1、更新了本次非公开发行股
                            要                           票决议有效期限。
第一节 本次非公开发行股票
                            七、本次发行方案已经取得批   1、更新了本次发行方案已经
方案概要
                            准的情况以及尚需呈报批准     取得批准的情况以及尚需呈
                            的程序                       报批准的程序。
                                                         1、更新了“特种工程塑料聚
                                                         酰胺 10,000 吨/年、特种工程
                                                         塑料聚砜 10,000 吨/年项目
                            二、募集资金投资项目的基本
                                                         （一、二期）”的土地、环评
第二节 董事会关于本次募集   情况
                                                         事项；
资金使用的可行性分析
                                                         2、财务数据更新至 2019 年全
                                                         年或 2019 年末。
                            三、本次非公开发行对公司经   1、财务数据更新至 2019 年全
                            营管理和财务状况的影响       年或 2019 年末。
第四节 公司利润分配政策的   二、公司最近三年利润分配及   1、更新了 2019 年度利润分配
制定和执行情况              未分配利润使用情况           方案。
        预案章节                    章节内容                     修订内容
                            八、关于本次发行摊薄即期回
第五节 本次非公开发行摊薄                                1、更新了对摊薄即期回报事
                            报的填补措施及承诺事项的
即期回报及填补措施                                       项的审议程序。
                            审议程序
    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

    特此公告。




                                                深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                     二〇二〇年六月二十九日