证券代码：002886           证券简称：沃特股份           公告编号：2020-091



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第三届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020
年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B
座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级
管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》

    经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资
金事项已于 2020 年 9 月完成，因实际募集资金净额低于《2020 年度非公开发行
A 股股票预案（二次修订稿）》中计划的拟投入募集资金金额，故与会董事同意
根据本次募投项目实际情况拟对募集资金项目使用安排进行调整，将原计划投入
“特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、
二期）”的 30,100.00 万元调减为 24,340.00 万元；“补充流动资金”的 12,900.00 万
元调减为 10,421.72 万元。公司本次调整仅涉及募集资金投入项目金额安排，不
涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成
影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
   独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排
的公告》（公告编号：2020-085）及相关文件。

       （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使
用募集资金补充流动资金的议案》

       根据公司本次非公开发行股票之募集资金投向安排，与会董事同意将使用募
集资金 24,340 万元向重庆沃特智成新材料科技有限公司增资用于实施特种工程
塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期），并
使用募集资金 10,421.72 万元用于实施“补充流动资金项目”。

       公司在交通银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专户存放“补充流动
资金项目”的募集资金，拟将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目对应的
10,421.72 万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目及使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-086）及相关文
件。

       （三）审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》

       截至 2020 年 9 月 21 日，本公司全资子公司重庆沃特智成新材料科技有限公
司以自筹资金预先投入特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜
10,000 吨/年项目（一、二期）的实际金额为 22,588,008.20 元人民币，与会董事
同意以 22,588,008.20 元募集资金置换前期已投入该项目的自筹资金；
    公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目
的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-087）及相关文件。

    （四）审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》

    与 会 董 事 同 意将使 用 闲 置 募 集资 金 进 行 现金 管 理 的 额度 调 整为 不超 过
25,000 万元（含），用于适时购买购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性
存款，有效期自公司 2019 年度股东大会决议之日（即 2020 年 5 月 8 日）起至
2020 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复
计算在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责审批使用闲置募集资金购买
理财产品等相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告》
（公告编号：2020-088）及相关文件。

    （五）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议
案》

       与会董事同意 2020 年度非公开发行股 份发行完成后， 公司注册资本由
118,837,250 元变 更为 133,278,547 元，公 司总股 本由 118,837,250 股增加至
133,278,547 股。

       为满足公司发展需要，与会董事同意在原经营范围中增加“租赁和商务服务
业”。

       与会董事同意对《公司章程》进行修订，在公司股东大会审议通过本议案的
前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司相关人士在股东
大会审议通过后，代表公司就上述变更注册资本、增加经营范围并修改《公司章
程》事宜办理相关工商登记手续。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
注册资本、增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-089）及相
关文件。

       （六）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

       与会董事同意提名刘则安先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、监事及高级管理人员变更的
公告》（公告编号：2020-090）及相关文件。

       （七）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    与会董事同意聘任陈瑜先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、监事及高级管理人员变更的
公告》（公告编号：2020-090）及相关文件。

    （八）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司总体工作安排，公司决定暂不
召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东
大会的通知，将本次董事会决议需要股东大会审议的相关事项提请临时股东大会
表决。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

    独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司

          董事会

  二〇二〇年十月二十一日