证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2021-026



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021 年
4 月 6 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座
31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管
理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于新建年产 2 万吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的议案》

    与会董事同意《关于新建年产 2 万吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的议案》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    《关于新建年产 2 万吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的议案》的具体内容
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于新建年
产 2 万吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

             深圳市沃特新材料股份有限公司

                       董事会

                 二〇二一年四月六日