证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2021-043



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 6 月 7 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021 年 6
月 16 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31
层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人
员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    董事会认为关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2019 年第一次临时股东
大会对董事会的相关授权，办理首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除
限售条件的股票解除限售事宜。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘则安回避表决。

    表决结果：通过。

    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-045）。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。




                                      深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇二一年六月十六日