沃特股份:第四届监事会第四次会议决议公告2021-07-27
证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2021-052
深圳市沃特新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2021 年
7 月 26 日以现场表决方式,在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,部分高级管理人员列席了
会议,且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换》的议案
经审核,监事会认为:公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保
证募集资金得到合理使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上,监事会同意公司及子公司使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
监事会
二〇二一年七月二十六日