证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2021-052



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021 年
7 月 26 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了
会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换》的议案

    经审核，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保
证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                                      深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                监事会

                                       二〇二一年七月二十六日