证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2021-062



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021 年
8 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了
会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市沃特新材料股份有限公司
《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导陈述或重大遗漏。与会监事同意《2021 年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司 2021 年半年度报告及其摘要的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度
报告摘要》（公告编号：2021-060）。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年上半年，公司募集资金的存放、使用、管理
符合相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、
准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。与会监事同意《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                         监事会

                                                  二〇二一年八月三十日