沃特股份：第四届监事会第八次会议决议公告2021-12-07
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2021-079
深圳市沃特新材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021 年 12
月 6 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31
层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员
列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次股票期权激励计划
的所有内容。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的具体情况详见与本公告
同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市沃特新材料股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-077）。
（二）审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股
票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。同意公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法的所有内容。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的具体情况详见与本公告
同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>议案》
对授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权
激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股票期权激励
计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的具体情况详见与本公告同时
披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月六日
