证券代码：002886           证券简称：沃特股份       公告编号：2022-003



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022 年 1
月 4 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31
层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员
列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

         二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

    监事会认为：

    1、本激励计划首次授予股票期权激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临
时股东大会批准的《2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象名
单相符。

    2、本激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。

    3、公司和本激励计划的激励对象未发生不得授予权益的情形，本激励计划
规定的授予条件已经成就。
    综上，本次激励计划的首次授权日、激励对象均符合《上市公司股权激励管
理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。
监事会同意以 2022 年 1 月 4 日为首次授权日，授予 133 名激励对象 710.20 万份
股票期权，行权价格为 28.53 元/份。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

   公司向激励对象首次授予股票期权的具体情况详见与本公告同时披露于巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限关于向 2021
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-004）

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                  二〇二二年一月五日