证券代码：002886         证券简称：沃特股份         公告编号：2022-015



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第四届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022 年 4
月 25 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31
层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员
列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    与会监事同意《2021 年年度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    《2021 年年度报告》及其摘要的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-013）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
       与会监事同意《2021 年度监事会工作报告》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       表决结果：通过。

       公司《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨
   潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配的预案>的议案》

       与会监事同意《公司 2021 年度利润分配预案》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       表决结果：通过。

       《公司 2021 年度利润分配预案》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮
   资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于 2021
   年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

       与会监事同意《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       表决结果：通过。

       《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见与本公
   告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份
   有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2022-017）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

    与会监事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机
构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为
准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供
总额度不超过人民币 14 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按
照合同约定执行。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司向银行申请综合授信及担保的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银
行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2022-018）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

    与会监事会认为，在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20,000 万元的额度内购
买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加
公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司使用自有资金进行现金管理的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-019）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    与会监事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，为公司提供财务审计服务。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       表决结果：通过。

       公司续聘会计师事务所的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
   （www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
   2022-020）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （八）审议通过《关于 2021 年监事薪酬的确认以及 2022 年监事薪酬方案的议
案》

       公司《关于 2021 年监事薪酬的确认以及 2022 年监事薪酬方案》的具体情况
   详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特
   新材料股份有限公司关于 2021 年监事薪酬的确认以及 2022 年监事薪酬方案》。

       全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

   （九）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

       与会监事同意《2021 年度财务决算报告》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       表决结果：通过。

       《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯
   网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于 2021 年
   度财务决算报告》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （十）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       与会监事同意《2021 年度内部控制自我评价报告》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
         表决结果：通过。

         《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见与本公告同时披露于
   巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部
   控制自我评价报告》。

   （十一）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的
议案》

         与会监事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2021
   年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

         表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         表决结果：通过。

         《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的具体内容详见与本公
   告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上中喜会计师事务所出具的《关
   于深圳市沃特新材料股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
   来情况汇总表的专项审核报告》。

         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         三、备查文件

         1、公司第四届监事会第十次会议决议。

         特此公告。




                                                 深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                              监事会

                                                       二〇二二年四月二十五日