证券代码：002886           证券简称：沃特股份       公告编号：2022-025



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第四届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022 年
4 月 28 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座
31 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理
人员列席了会议，且本次会议由监事张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    与会监事同意《2022 年第一季度报告》，并认为公司董事会编制《2022 年第
一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗
漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司 2022 年第一季度报告的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告
同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报
告》（公告编号：2022-024）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                        深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                  监事会

                                          二〇二二年四月二十八日