证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2022-027
深圳市沃特新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2022 年 5 月 23 日（星期一）15:00
网络投票的时间为：2022 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 23 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的股份
117,814,426 股，占公司股份总数 226,573,529 股的 51.9983%，其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份 110,418,423
股，占公司股份总数的 48.7340%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决
的股东共 6 人，代表有表决权的股份 7,396,003 股，占公司股份总数的 3.2643%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,949,423 股，占公司
有表决权股份总数的 3.9499%。其中：出席现场会议的股东 7 人，代表股份
1,553,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.6856%；通过网络投票出席会议的股
东 6 人，代表有表决权的股份 7,396,003 股，占公司股份总数的 3.2643%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市君泽君（深
圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
2.00 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
3.00 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
4.00 审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配的预案>的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
5.00 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
6.00 审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
7.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
8.00 审议通过《关于 2021 年董事薪酬的确认以及 2021 年董事薪酬方案的
议案》
股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对上述议
案回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意 8,949,423 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
9.00 审议通过《关于 2021 年监事薪酬的确认以及 2021 年监事薪酬方案的
议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
10.00 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
11.00 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>
的议案》
表决情况：同意 117,814,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,949,423 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所顾明珠、黄和楼律师见证，
并出具了《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的关于公司 2021 年年度股东大会
的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十三日
